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Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021

Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021 https://www.ramosreyesycia.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Ramos Reyes y Cía. Ramos Reyes y Cía. https://www.ramosreyesycia.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 15 enero, 2022 15 enero, 2022

15 enero, 2022

En estas reformas se incluyen procedimientos regulatorios para todas las entidades, personas naturales y jurídicas bajo un enfoque basado en riesgos y de la obligación de contar con un Designado de Cumplimiento.

Nuevos instrumentos jurídicos que ordenan la actividad administrativa de la administración pública

Nuevos instrumentos jurídicos que ordenan la actividad administrativa de la administración pública https://www.ramosreyesycia.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Ramos Reyes y Cía. Ramos Reyes y Cía. https://www.ramosreyesycia.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 14 mayo, 2021 23 agosto, 2021

14 mayo, 2021

Desde el año 2019 se han venido implementando cambios en algunas instituciones públicas en los procesos Administrativos, por disposición de la Ley de Procedimientos Administrativos –LPA- que entró en vigencia el 13 de febrero de 2019, el plazo de 18 meses para que la ley fuese implementada finalizó en agosto 2020. A estas alturas las…